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黄石公安重拳打击电信网络诈骗犯罪

发布时间:2020-11-22  来源:

  电信网络诈骗犯罪案件严重危害人民群众财产安全。10月份开始,全国范围内开展了以打击整治涉电话卡、银行卡(以下简称“两卡”)违法犯罪活动为主要内容的“断卡”行动。黄石市公安局开展了为期20天的“断卡”集中收网行动,共计抓获168人,其中刑拘104人。

  有人助纣为虐却不自知

  用自己身份证办理手机卡、银行卡再出售或给他人使用,就能获得几百到几千元不等报酬,轻轻松松就能赚钱,如果是你,会心动吗?

  11月初,23岁的黄石居民严女士收到一条陌生好友请求,对方询问她是否需要做兼职。严女士想了解一下便添加了微信。通过交谈,对方告诉严女士只需借用其银行卡帮助公司收下款,便能得到提成(提成按流水的0.5%结算)。当严女士得知一天至少能赚1000多元时,顿时心动,便答应了。 “我当时想着就把银行卡借给别人用一下自己也不会损失什么,还能拿到不少报酬。”

  11月6日下午1时许,严女士应约到武汉某写字楼,一男子前来接待严女士,并将她的手机和银行卡拿走开始操作,直至晚上8时许才结束。结束后,对方给严女士结算了1600元提成费。

  只是严女士没想到的是,这一次兼职的经历却让警方找上门来。11月11日,黄石港公安分局胜阳港派出所民警在前期工作中发现,严女士有帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑,随即对其进行抓捕。

  “我不知道他们是干嘛的,我只想着可以赚些钱,我真不知道这是违法犯罪行为。”在派出所里,严女士试图解释自己的行为。

  “严女士的情况不是个例,事实上,很多犯罪嫌疑人被抓后都不明白是为什么,他们不知道这种行为实际上就是在助纣为虐。”11月19日,黄石市公安局反诈中心负责人刘清弟介绍。

  不能让电话卡银行卡失控

  近年来,电信诈骗案件频发,经常有受害人问:“骗我的人抓得到吗?”“我被骗的钱能追得回来吗?”“顺着网络查怎么就查不到人呢?”“银行不是实名制吗,为什么骗子抓不到?”

  事实上这背后却并不是你想得那么简单。

  当骗子转走你的钱后,他会把钱同时分散到多个账户,当然这些账户都不是骗子拿自己身份证办的。骗子们用买来的银行卡或微信支付宝,或者招兼职工帮忙转账,但不管是买来的银行卡,微信,支付宝还是利用别人兼职转账,本质没有区别,都是骗子利用他人实名认证的账号来进行洗钱,只要多次重复以上步骤,你被骗的钱被分散到了几十个别人的账户。

  有些人觉得这样还可以顺藤摸瓜,只是账户多麻烦了一点而已,最终还是可以查到骗子的账户,但实际上这比你想象中难,这些兼职人的微信是正常的个人账户,经常也有各种往来流水,资金往来频繁,到底哪个钱是骗子转过来的,又转向哪里去了呢?并且这钱是直接转到另外账户,还是又分散成了多笔,在不同时间段转到了不同账户呢?信息就此中断。

  正因为这些失控的电话卡、银行卡难以追踪和打击,卖卡借卡行为成了电信网络诈骗案件持续高发的重要根源。

  为了从根源上有效打击治理电信网络新型违法犯罪,2020年10月10日国务院部际联席会议办公室组织在全国部署开展打击、整治以贩卖开办“电话卡、银行卡”为重点的“断卡”专项行动。

  所谓“断”,要斩断的是诈骗集团的“信息流和资金流”。

  “卡”是指手机卡、银行卡,还包括虚拟运营商的电话卡、物联网卡,以及对公账户、微信支付宝等第三方支付账户。

  黄石警方雷霆出击抓获168人

  “断卡”专项行动开展后,为使专项行动工作取得实在成效,黄石市公安局高度重视,精心组织,部门联动,雷霆出击,在10月28日至11月16日开展为期20天的“断卡”集中收网行动,取得了显著成效。

  11月1日,大冶市公安局保安派出所成功抓获涉嫌帮助网络犯罪的黄某某(男,38岁,保安人)。黄某某在2020年8月1出售银行卡两张,获利1000元。该两张银行卡均被用于非法资金支付结算,过账金额合计23万余元。

  10月30日,阳新县公安局网安大队及相关派出所根据上级公安机关指示,在武汉市、黄石市及阳新县内抓获钟某等6名嫌疑人。警方查明,从钟某银行卡转账结算资金达21万余元,他共计获利2000余元。

  11月31日,黄石港公安分局循线深挖,将为获取蝇头小利,多次帮助他人接收转账赃款的25岁男子陈某抓获。今年6月29日起至7月1日,陈某前后帮助他人接收并转账12万余元,并从中获取1000余元好处费。

  10月30日,下陆公安分局“断卡”行动专班通过推送线索抓获嫌疑人陆某,并经连夜审讯深挖上线,于次日抓捕4名嫌疑人的同时,现场扣押电脑2部、银行卡61张、动态口令6个、POS机2台及手机9部。

  西塞山警方跨省抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人22人,刑拘19人,破获案件120余起,扣押银行卡140余张,手机卡20余张,手机10余部。

  10月31日,开发区·铁山区分局刑侦大队依照“断卡”行动要求,将嫌疑人华某(21岁、金山街办人)抓捕归案。目前,华某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被刑事拘留。

  短短20天,黄石警方共计抓获168人,其中刑拘104人。扣押银行卡658张、手机卡303张、作案电脑23台、作案手机225部。

  “现阶段,我们取得了一部分成果,但行动是长期的,后期我们还会根据现有的线索深挖,势必将背后的黑手斩断。”黄石市公安局刑侦支队副支队长张继安介绍。

  据了解,下一步市公安局还计划运用多种手段,不断提高预警劝阻工作效率。同时,通过建设96110预警劝阻专线,加强警企合作,联合银行加强对企业银行结算账户交易监测,发现账户存在可疑交易时进行主动管控。警情发生后能第一时间录入相关平台,实现同步冻结、同步推送、同步追踪,尽可能减少群众损失。

  “严格将每一起预警落到实处,再结合线下全方位多角度开展打击治理,我相信一定能让电信网络诈骗无处滋生。”

  卖卡有什么后果?

  贩卖“两卡”后果很严重。根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。电话卡方面,对公安机关认定的出租、出借、出售电话卡,且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的失信用户,三大基础运营商实施只保留1张电话卡,5年内不得办理手机卡入网业务的惩戒措施。

  “断卡”力度如此之大,普通人需要怎么做呢?

  如果你贪图小利倒卖过“两卡”,那现在可以去派出所报到备案了,或许可以争取宽大处理。

  如果你丢失过身份证,要小心可能被冒用。建议到相关部门查询,看看自己名下有无不知情的电话卡或者银行卡,以及被恶意注册用于洗钱逃税的公司。

  民警提醒

  银行卡开户人、电话卡开卡人如果将本人的银行卡、电话卡以出售、出租、转借等方式提供给他人用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪的,公安机关将依法追究法律责任!

  请市民朋友一定要重视自己的信息安全,绝对不能出售、出租、转借或购买银行卡或支付账户(微信、支付宝等)。这种行为不仅会影响个人征信、借贷,还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动,并追究刑事责任。(东楚晚报记者 陆文博 通讯员 李凌霄 肖耀杰)